El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por mayoría de seis votos contra tres, avaló un nuevo criterio que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la ...

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, negó que durante su gestión se cerraran expedientes relacionados con el abogado Juan Collado. A través de redes sociales, ...

"Hay 6 por ciento más de flujo de efectivo durante las campañas electorales y que los gastos de campaña son cinco o seis ...

Santiago Nieto fue buen policía al frente de la UIF, y ahora como director general del IMPI será algo así como “el policía de ...

Mexico’s Financial Intelligence Unit (UIF) has accused 12 crypto exchanges of not complying with its reporting requirements. According to Santiago Nieto Castillo, head of the agency, the 12 exchanges, ...

Bancos elevan sus alertas de seguridad tras sanciones de autoridades estadounidenses, lo que aumentará el bloqueo de cuentas por la UIF.

Omar Reyes lidera una UIF con más bloqueos, pero menos reportes de actividad vulnerable, bajo la sombra de su cercanía con García Harfuch.